Введение 3
1. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БК 5
1.1 Криминалистическая характеристика преступлений связанных с использованием подлинных БК 5
1.1.1. Операции с украденными/утерянными картами 5
1.1.2. Многократная оплата услуг и товаров на суммы, не превышающие «floor limit» и не требующие проведения авторизации 9
1.1.3. Мошенничество с почтовыми/телефонными заказами 10
1.1.4. Многократное снятие со счета 12
1.1.5. Мошенничество с использованием подложных слипов 13
1.1.6. Мошенническое использование банкоматов при выдаче наличных денег 14
1.1.7. Фишинг 15
1.2 Криминалистическая характеристика преступлений связанных с использованием поддельных БК 17
2. ОСОБЕННОСТИ ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БК 20
2.1 Получение информации 20
2.2 Необходимые доследственные и следственные действия 23
3. ПРОБЛЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БК И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 26
Заключение 34
Список использованной литературы 36
|
